Дальше – больше: совместное расследование с первоклассной аналитической фирмой Chainalysis выявило, что данный инцидент был лишь вершиной айсберга. В процессе были обнаружены следы отмывания колоссальных средств по всему миру – по разным данным, речь шла о суммах от 2,7 до 40 (!!!) миллиардов долларов, которые на протяжении многих лет отмывались через WhiteBIT и аффилированные с платформой обменники. Этот огромный разброс объясняется тем, что изначально речь шла лишь о конкретном взломе на сотни тысяч, однако дальнейшее расследование по принципу «follow-the-money» вскрыло глобальные каналы отмывания, где WhiteBIT фигурирует как ключевой транзитный элемент между «грязными» и «чистыми» деньгами. На базе этих данных кыргызские правоохранители возбудили отдельные уголовные дела по созданию преступного сообщества и легализации преступных доходов, установили ключевых бенефициаров организованного преступного сообщества (ОПС) WhiteBIT и объявили их в розыск Red Notice по линии Интерпола, казалось бы, вплотную подобравшись к организаторам «ландромата».
Однако дальнейшие события показали: как только нити расследования потянулись от руководства ОПС к влиятельным фигурам в Украине, РФ, ЕС и США, «крышующим» многомиллиардные потоки «грязных» средств, – криминальная система сразу перешла в режим «самосохранения». По информации из независимых источников, дела об отмывании многомиллиардных сумм были фактически замяты, а ключевые фигуранты тихо «сняты с розыска» после продолжительных воровских «толковищ» и последующих выплат многомиллионных взяток.
Иными словами, крупное разоблачение закончилось не менее крупной сделкой с совестью: преступление скрыли, деньги поделили, а виновные, пусть и на время, но избежали наказания. Вместо прозрачного правосудия мы видим сращивание преступного подполья с коррумпированными чиновниками, готовыми «подмахивать» натуральным бандитам, покрывая махинации невероятной величины за соответствующую объёму отмытого мзду. Дело WhiteBIT vs Four Dragons высветило эту связку: силовые структуры Кыргызстана, Украины и Литвы, призванные расследовать киберпреступления, сами оказались вплетены в коррупционную сеть, где финансовые интересы перевесили закон.
Глава 2. «$100 млн» через Шаршембиева: канал взяток и захват активов
Неофициальные данные указывают, что в эпицентре дела оказался гражданин РФ, «супер-хакер» Марат Зарипов – обвиняемый в организации взлома. Ему и его 18-летней сообщнице вменяли хищение порядка одного миллиона долларов в криптовалюте USDT. Эти огромные средства, по всей видимости, стали разменной монетой в большой игре. Вместо того чтобы вернуть деньги законным владельцам или хотя бы представить их следы в суде, значительная часть из них прошла через определённых лиц во властных структурах, осев на счетах и в карманах высокопоставленных коррупционеров. В этой схеме ключевую роль сыграл некий Руслан Шаршембиев (Ruslan Sharshembiev), начальник отдела по раскрытию преступлений, связанных с высокими технологиями, в Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, который курировал расследование.
Военная прокуратура в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции в МВД КР № 03-800-2025-000033 допросила бывшего директора Four Dragons Дмитрия Васюковича. Он сообщил, что в январе 2025 года следователь по особо важным делам Изат Догдурбеков, который вёл дело WhiteBIT, и начальник отдела по киберпреступности Шаршембиев угрозами и обманом уговорили его подписать заведомо подложное заявление о якобы «примирении» с WhiteBIT. Со слов Васюковича, он подчёркивал, что «уже полгода не имеет вообще никакого отношения к компании, не имеет доступа к печати и давно перестал быть представителем потерпевших», а значит, «с его подписью или с подписью любого другого человека, кроме текущего директора, такое “примерение” не будет иметь никакой юридической силы и только подставит всех под статью».
Однако сотрудники МВД заверили его, что «наверху уже всё давно решено на уровне замов», и пригрозили негативными последствиями для здоровья и жизни, в случае отказа – как для него самого, так и для членов его семьи. Эта фраза проливает свет на скрытые процессы: получается, исход дела предопределили люди «наверху», а Шаршембиев лишь выполнял их указания, выступая посредником. При этом фигура Руслана Шаршембиева, начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий, в деле о взятке, данной ОПС WhiteBit за закрытие уголовного дела, вовсе не случайна.
По данным инсайдеров, его «верхнее» руководство давно закрывает глаза на полную профессиональную несостоятельность Шаршембиева, который по образованию всего лишь «печатник-полиграфист», страдает алкоголизмом и не владеет никакими иностранными языками. Однако все эти, сравнительно «незначительные», недостатки компенсируются огромным талантом «выбивать» денежные «доли» одновременно у всех фигурантов дел: и у «злодеев», и у потерпевших. Конечно, при «доставке» доли наверх по дороге случаются «усушки» и «утруски», но полковник Шаршембиев вовсе не дурак и предусмотрительно регистрирует имущество, приобретённое на коррупционные деньги, на брата, проживающего за пределами республики.
Здесь в уголовном деле появляется фигура Улана Айтбаева — начальника ГУУР МВД КР, бывшего одноклассника Шаршембиева, который, по сути, прикрывает все его сомнительные схемы. Именно Айтбаев, как утверждают независимые телеграм-каналы, отвечал за организацию фальшивых «официальных извинений» Министерства внутренних дел перед украинской компанией WhiteBIT и лично её руководителем Владимиром Носовым, которые недавно «утекли» в медиа. Эти извинения были опубликованы на сайте ЦИК в середине января 2025 года, о чём было сделано несколько публикаций в международных СМИ.
По версии МВД КР, это была «вынужденная мера» примирения, связанная с решением следователя Догдурбекова закрыть уголовное дело по причине фальшивого «примирения» сторон. Но по факту – это был один из элементов коррупционной сделки, чтобы ОПС WhiteBit могла «усилить» PR-эффект от «победы». Впоследствии инцидент списали на «хакерскую атаку» сайта shailoo.gov.kg, за которую показательно «сняли» главу ЦИК. Заодно, под шумок, арестовали руководство и учредителей компании «Мегаком», обвинив их… в пособничестве хакерам, между делом «отжав» у них компанию. Таким образом, в январе именно Айтбаев умудрился погасить негатив и сохранить лицо МВД, тогда как «крайними» были сделаны совершенно невиновные люди.
Разумеется, чтобы провернуть попытку закрытия крупнейшего уголовного дела в истории независимого Кыргызстана — с обвинениями в отмывании 2,7 миллиарда долларов и варварским убийством обвиняемого, — не хватило бы влияния даже десяти начальников ГУУР. Поэтому, по словам источника из «киберов», была задействована «тяжёлая артиллерия»: «крышей» Айтбаева выступил Нурбек Такабаевич Абдиев. Это заместитель министра внутренних дел КР, генерал-майор милиции, курирующий оперативные службы (включая ГУУР). Без его участия, отмечают инсайдеры, даже помыслить об «утере» граф-файла со списком «грязных» кошельков на 2,7 миллиарда долларов было невозможно.
Более того, по словам офицеров, недавно отстранённых на коллегии, именно лоббистские способности Абдиева позволили сделать «крайними» ГСУ МВД (Главное следственное управление) и «замять» исчезновение важнейших улик. В результате, на сегодняшний день ни Шаршембиев, ни Айтбаев почти не понесли наказания, а вся ответственность «рикошетом» ударила по нижестоящим либо «конкурирующим» сотрудникам.
При этом, как уверяют источники, без прямой «отмашки» министра МВД Ниязбекова никто бы не решился «прикрыть» столь громкое дело. Именно связка «Айтбаев – Абдиев» обеспечила Шаршембиеву надёжный «зонтик» от любого преследования. По словам инсайдеров, на этом уровне изначально согласовывались все «особые распоряжения»: от «оформления» убийства суперхакера Зарипова (списанного на «цирроз») до вывода из-под удара фигурантов. Именно тогда и «исчез» граф-файл компании Chainalysis, который доказывал отмывание «грязных» миллиардов через WhiteBit и российскую биржу Garantex.
Ясно, что при таком раскладе говорить о честном расследовании не приходится: вместо закона действует принцип «свой прикрывает своего», а за кулисами процветает «оптово-розничная торговля властью». Отдельно важно отметить, что Абдиев входит в ближний круг министра Ниязбекова, у которого тесные родственные связи с вершинами кыргызстанской политической элиты. Фактически, каждое из этих четырёх лиц — идеальный «свой человек» внутри системы, через которого можно решать любые деликатные вопросы.
Однако в этот раз «Айтбаев–Абдиев–Шаршембиев» явно «откусили» больше, чем смогли «проглотить»: есть серьёзные основания полагать, что по их «цепочке» в страну «зашло» около ста миллионов «грязных» долларов, а до министра Ниязбекова дошли лишь жалкие крохи. Именно эти средства — изъятые в ходе двухнедельных пыток у обвиняемого Зарипова, плюс взятки от ОПС WhiteBit — послужили «компенсациями» для прочих, более мелких покровителей, что поначалу и позволило унять шум вокруг дела. По сути, коррупционная пирамида провернула классическую схему отмывания: украденные деньги пошли на подкуп должностных лиц и обеспечили их молчание.
В итоге Марат Зарипов, наряду с другими мелкими исполнителями (например, Васюковичем и Догдурбековым), стал простой «разменной монетой». Пока «верхушка» делила миллионы, Зарипова обрекли на трагическую участь: он провёл почти год в заключении и скончался весной 2025 года в СИЗО-1 Бишкека при крайне подозрительных обстоятельствах. Официально МВД и ГСИН, как обычно, цинично заявили о «внезапном циррозе печени, перешедшем в рак», однако сокамерники рассказывали родственникам о чудовищных двухнедельных пытках в священный месяц Рамадан и о финальной «ритуальной варке» мусульманина Зарипова в ночь Ляйлят аль-Кадр.
Так и пересеклись алчность, жестокость и круговая порука — жуткая смесь, при которой человеческая жизнь не имеет никакой цены.
Скандально известная адвокат «суперхакера» Т. С. Осипова присутствовала при вскрытии тела, после чего, в интервью изданию Vesti.kg, заявила, что на протяжении двух недель перед смертью Марата Зарипова безжалостно избивали, подвергали сексуальному насилию, а итогом стала настоящая «варка» по пояс. «Я лично видела множество волдырей на ногах, в промежности, везде ниже пояса. Везде. И крайне тяжёлые, ужасающие телесные повреждения, — указывает адвокат. — У меня сложилась такая странная мыслятина, что это было умышленное убийство, совершённое по заказу потерпевших, ведь Марат в фирме был обычным инкассатором, больших денег не имел, а значит, ему отомстили за что-то», — добавила она.
В качестве подтверждения своей гипотезы Осипова сослалась на трейлер к некоему «внутреннему расследованию», размещённому на сайте потерпевших, в котором, по её словам, некий представитель компании – венчурный инвестор Антон Мордорович – ещё в марте 2024 года, за год до убийства, открыто угрожал Зарипову и его подельнице именно такой «адской» развязкой за его, якобы, «предательство».
Вскоре после этих громких выступлений Осиповой (к слову, так и не приведших к её официальным заявлениям в правоохранительные органы) всплыла ещё более шокирующая история. Одна из бывших «гражданских жён» Зарипова раскрыла, что Марат долгие годы возглавлял целую ОПГ «цифровых» воров, присваивая криптоактивы по всему миру. По её словам, в разных «чёрных заначках» Марат припрятал до 70 миллионов долларов, оформленных на вымышленные имена в разных странах. Женщина утверждала, что достоверно знает о розыске другой бывшей девушки Зарипова по линии Интерпола за хакерские «взломы», которые он произвёл якобы «от её имени» с её компьютера.
«Я сочувствую и Дмитриевой (подельнице Зарипова), и вообще всем другим женщинам, кому не повезло встретить в жизни этого психопата, — подчеркнула бывшая девушка “суперхакера”. — Я говорю это с такой уверенностью, потому что сама была жертвой этой мрази, когда он моими руками украл криптовалюту у “авторитетов” в Краснодарском крае, уговорив приехать к ним в офис и вставить “заражённую” флешку с “документами” в их ноутбук. После “распечатки” с их криптокошельков исчезло около 500 000 долларов США.
Бандиты, естественно, стали требовать деньги с меня, а Марат просто исчез, отключив все мессенджеры. Я подверглась жестоким пыткам, прижиганиям сигаретами, избиениям и двухдневному групповому изнасилованию, после чего потеряла нашего с ним ребёнка». Женщина добавляет, что после такого считает случившееся с Зариповым «закономерным финалом жизни этого подонка» и просила «передать личную благодарность тем, кто показал этой лысой сволочи его истинное место в жизни и подготовил его к вечному пребыванию в аду».
На этой волне появилась версия, что именно подобная тяга покойного Зарипова к «тайным миллионам» и подтолкнула «своих же» к его устранению. ОПС было выгодно не только убрать носителя информации о «грязных» кошельках, но и заодно «уговорить» его отдать «добычу», украденную за долгие годы «работы». Если поверить этой гипотезе, выходит, что кыргызские коррупционеры с помощью начальника киберподразделения МВД КР Руслана Шаршембиева не только получили за «замятие» уголовных дел и снятие фигурантов с розыска примерно 35 миллионов долларов в виде отката от ОПС WhiteBit (https://t.me/ko_x_3), но и заодно присвоили себе «тайные активы» самого «суперхакера» в размере 70 миллионов долларов.
В итоге всё указывает на то, что итоговая «жирная» сумма, не меньше 100 миллионов долларов, плавно распределилась в карманы тех, кто должен был бороться с преступностью. Очевидно, что столь наглая и вообще ничем не прикрытая комбинация стала последней каплей, переполнившей чашу терпения у высшего руководства страны — уж слишком дерзко «перешли границы» те, кто своей жадностью и некомпетентностью втянул страну в грандиозный международный скандал (см., например, публикацию El Confidencial). Неудивительно, что следом посыпались отстранения и перестановки в МВД, дабы хоть как-то увести общественный «удар» от настоящих бенефициаров.
Надо сказать, что «убирать» некоторых чиновников оказалось не слишком сложно, ведь они сами подставлялись своей же вызывающей роскошью. Самый яркий пример — пышная «ханская» свадьба следователя Изата Догдурбекова и Ширин Асановой, о которой шумели каналы в Telegram (фото). Именно за неё, кстати (пусть и сильно позже), пострадал начальник управления ГСУ МВД Кыргызстана Азамат Жумабаев (Kaktus.media), потому что по итогу (несмотря на увольнение «шефа») за три месяца с момента изготовления заведомо фальшивого «примерения» Догдурбеков потратил на личные расходы (недвижимость, автомобили, покупку криптовалюты и т. п.) около 500 тысяч долларов США — сумма, совершенно нереалистичная для легальных доходов его семьи за несколько поколений. Эта дерзкая публичная демонстрация богатства лишь подчеркнула масштабы коррупции и, по сути, облегчила задачу сотрудникам ГКНБ, собирающим доказательства.
Говорят, что при докладе «наверх» особо отметили: несмотря на весь компромат, вместо ареста Догдурбекова по звонку заместителя генерального прокурора отпустили без предъявления обвинений. Более того, теперь он продолжает милицейскую карьеру в… Службе внутренних расследований МВД КР, под руководством полковника милиции Осмонбекова Алмаза Танышбековича. «Опытного» милиционера, уже запятнавшего себя нечистыми деньгами, определили в структуру, которая, по идее, должна бороться с коррупционерами. Возможно, этот пример и есть главный принцип сегодняшней системы, выстроенной в МВД Ниязбековым: чтобы «эффективно» преследовать продажных сотрудников, нужен тот, кто сам уже брал крупные взятки. Тем более что и в самой ССБ КР есть давние традиции коррупции в собственных рядах, о чём не раз сообщали СМИ.
Также было отмечено, что уже «перезрел» вопрос о создании единого органа, который бы объединил под одной «крышей» ГСУ, ГУУР, ГСФР и ГКНБ, обеспечив их самым современным цифровым оборудованием. При наличии внятного политического решения и без привычной бюрократии и коррупции при закупках буквально за пару месяцев можно прийти к раскрываемости 99% преступлений в сфере высоких технологий — буквально за сутки. Ведь онлайн-анализ блокчейна и систем Big Data давно позволяет ловить преступников в реальном времени. Но именно это и невыгодно нынешней коррумпированной «вертикали» под руководством «Улана-байке»: полная прозрачность и контроль «соседей» навсегда лишат их возможности бесконтрольно блокировать цифровые активы по всему миру и не дадут продолжать заниматься коммерческим «пробивом» в мировом масштабе.
Присутствие подобных фигур во власти – причина, почему давно назревшая реформа всё время остаётся на уровне разговоров, не доходя до реального воплощения. Конечно, для общества, стремящегося к законности и справедливости, такие люди — это «раковые клетки», требующие уничтожения или строгой изоляции. Ведь если они остаются в системе, то обязательно продолжат «разъедать» государственный организм изнутри, подтачивая доверие людей к правосудию и власти, тем самым неминуемо приближая никому не нужные беспорядки. Но пока Ниязбеков остаётся на своём посту, любые изменения в силовых структурах заранее обречены на провал. Уберите «Улана-байке», и сразу же откроется дорога для объективного расследования.
