Взятка + США

В США существует две параллельные юридические системы, каждая со своими , залами суда, тюрьмами.
Судью, решающего дела штата, купить можно. Федеральные судьи - неподкупны. Дело в том, что каждое дело рассматриваемое в Федеральном суде, устанавливает прецедент, согласно которому, будут приниматься решение в аналогичных делах. Это делает систему полностью прозрачной. Ведь стоит одному судье вынести неоправданно мягкий приговор, остальные судьи будут вынуждены смягчить наказание во всех похожих делах. Ретроспективно.
Именно поэтому, адвокат в зале суда совершенно не нужен. А вся торговля перемещена в офис прокурора, где искусство брать взятки "борзыми щенками" отшлифованно до ювелирного блеска.

О том, как это происходит, я не раз писал у себя на канале.
t.me/tyremniydnevnik

Знакомьтесь, герой статьи

Спиро Теодор Агню родился в 1918 в семье американки Маргарет Акерс и грека Теодора Спироса Анагностопулоса не читайте вслух, можно призвать демона. Да, американцам тоже было тяжело читать эту фамилию, поэтому их сын стал Агню.

Участвовал во Второй мировой и Корейской войне. Получил Бронзовую звезду за участие в боях на территории Франции и Германии. Получил два высших образования, построил удачную юридическую карьеру.

А для большей успешности перекрасился из демократов в республиканцы. Да, в Америке тоже так можно. Его партнеры по фирме были сплошь республиканцами, пришлось приспосабливаться.

Карьера бурлила, в 1962 Спиро стал главой округа Балтимор. Через четыре года – губернатором шатата Мэриленд. А всего через семь - становится вице-президентом при Никсоне. Еще четыре года – и вот он финал карьеры: был вынужден уйти в отставку.

Что же делал наш герой? Да все то же самое, что нам так знакомо: брал взятки за «благоприятствование» строительным проектам, получал откаты за распределение государственных контрактов нужным людям и, конечно же, не уведомлял родное государство об этих доходах и не платил с них налоги.

А знаете, что самое интересное в этой истории? Он не отсидел ни дня ни по одному пункту обвинений. Сделка с прокурором и благоприятное отношение судьи (отбросим свои пошлые домыслы о честности американского правосудия) позволили ему отделаться отставкой и штрафом в 10 тысяч долларов. При том, что только упомянутых в суде эпизодов набиралось на сумму в 270 тысяч долларов (это более полутора миллионов в современных деньгах). Бедненько конечно по нашим меркам, но это же только предъвленное.

И только спустя 10 лет, в рамках отдельного иска, поданного группой студентов-юристов (а не государством), он был вынужден вернуть эти деньги. Правда ценность их была уже другой, как вы понимаете. Но наш герой не впал в уныние. Он решил использовать сумму уплаченного штрафа для налогового вычета. И не получилось только потому, что штраф он заплатил одному штату, а жил уже в другом.

Вот такая история о честности и правосудии.

История первоначально опубликована на моем канале.

Для тех, кто не любит ссылки на источник в постах я добавил тег Яндекс Дзен. Блокируйте и будет вам счастье. Или не блокируйте, можно просто по ссылке не ходить🙂

P.S. А еще после отставки он сделал карьеру бизнес-консультанта. Видать быть его опыт был очень востребован 🤣

Коррупция – бич современного времени. Она растет с каждым годом, захватывая все отрасли жизни. И как бы не отчитывались разные органы о борьбе с коррупцией, число взяточников лишь увеличивается. Как и размер самой взятки. Например, в 2018 году средняя взятка в России составила 609 тысяч рублей, а их общая сумма приблизилась к 2 миллиардам.

В этом видео рассказывается о самых худших наказаниях для взяточников в мире. От Росии, до США, Китая и Ирана.

История нашего способа появилась в 11-12 веке.

Только представьте! Сидите вы в таверне, хлебаете похлебку из свиных потрохов. Вдруг в дверь врывается мужик в латах и кричит "Ура! Папа Урбан II объявил Крестовый поход!

Разумеется вы влетаете в свой родовой замок, чтобы только латы захватить. Целуете красавицу жену и уже на выезде из замка краем глаза замечаете, что сосед-то мудила в крестовый поход не собирается. Вы еще замок не покинули, а он уже подумывает ваш участок межевать и часть забора перенести.

Действительно по тем временам была проблема, что уехав в крестовый поход, по возвращению, можно было недосчитаться части имущества. Пока рыцарь воевал, его земля могла "уйти" путем захвата к более хитрожопому феодалу, например, если какой-нибудь барон попал в немилость к местному графу или маркизу, то вероятность "влететь на недвижке" многократно увеличивалась. Если же рыцарь умирал, соседи как правило дербанили его земли не дожидаясь взросления наследников. Что же делать?

Как вы думаете, дорогой читатель, если король занимается только охотой и пьянством, куда бежать за защитой своих прав начинающему рыцарю? Кто мог в те времена накрутить уши любому графу-маркизу и даже королю? Такая организация существует по сей день, и имя ей - Церковь.

Понимая, что рыцари очень беспокоятся за свое кровнонажитое, церковь предложила прекрасный инструмент сохранения имущества, который существует до сих пор, а именно - Доверительная собственность (траст). В чем суть?

Рыцарь уходя в крестовый поход, передавал все свое имущество в руки церкви. Церковь принимала обязательство заботится о содержании земли и имущества, владеть и управлять ею, а через 50-100 лет, вернуть все обратно рыцарю (или продлить договор траста). Таким образом были достигнуты следующие цели:

1. Абсолютная сохранность имущества

2. Решение наследственного вопроса

3. Церковь управляла имуществом рыцаря, вся прибыль передавалась рыцарю (или его семье), разумеется за исключением скромного гешефта для святого престола.

Этот инструмент существует и поныне на всяких островных юрисдикциях, подчиненных английскому праву.

Как это работает. Условно, разделим деньги, которыми вы владеете на три вида залежей.

1. Поверхностные залежи
Банковские счета, владение акциями, золотом, недвижимостью и пр. все что можно увидеть при помощи выписки. Как правило, это деньги и имущество на каждый день.

2. Средние залежи

Офшоры, подставные (номинальные акционеры), многослойные структуры владения и пр. - это имущество необходимое для управления финансовыми потоками, которые особо не скроешь. Их используют для покупки яхт, вилл, дач, компаний, инвестиций (чтобы снизить налоги и пр.) Хороший юрист/аудитор докопается до деталей, способы есть и они известны.

3. Глубокие залежи

Трастовые институты. В 99% неотслеживаемое владение.

Дело в том, что заключая трастовый договор с лицом предоставляющим такие услуги - вы теряете право владения, т.е. ваше имущество перестает быть вашим. Представьте, что вы чиновник Плюшкин и очень сильно хотите купить яхту за 50 млн. евро. Как только вы ее купите, Навэльный сразу же отследит по выпискам владельца яхты. Даже если владельцем яхты будет являться офшорная компания, все равно, по выпискам и запросам можно дойти до бенефициара, если не одно НО....

Пример (ребята, пишу в общих словах, но примерно так схема и работает):

Жена Плюшкина выигрывает тендер на создание гигантских боевых роботов. Получив щедрое вознаграждение в размере 3 млрд. рублей, оказывается, что реальный доход предприятия ООО "Жена Плюшкина" составляет 10 тыс. рублей, т.к. технологии для осуществления проекта закупались на Кипре у конторы "ZHENA PLUSHKINA LTD". Куда деньги и были перечислены. Получив деньги, компания "ZHENA PLUSHKINA LTD", заключает договор траста с подконтрольным ей трастовым управляющим (такое тоже возможно организовать), который покупает яхту "KOROL PLUSHKIN" за 50 млн. евро. Владельцем яхты становится кто? Правильно -ТРАСТ. Условия трастового соглашения и его бенефициары не публикуются, и не разглашаются. Семья Плюшкиных едет развлекаться на яхте, которая "она нам не принадлежит, мы там просто в гостях были". Все законно.

Более того, имущество в трасте:

1. Не подлежит судебному изъятию. Решения российских и любых других судов не распространяются на имущество в трасте.

2. Шикарная защита от кредиторов и бывших жен. Алименты на имущество переданное в траст взыскать невозможно.

3. Отличный инструмент наследования (по распоряжению собственника).

4. Доход от имущества в трасте можно распределить любым способом.

+ еще много интересных фишек.

Самое главное, что передав имущество в траст, можно спокойно владеть виллой на канарах, небоскребом в Сингапуре и яхтой, при этом работать замом главы администрации Мухосранского района, абсолютно ничего не декларируя.

Неужели никто ничего не контролирует?

Конечно же контролируют. США, Британия и в некоторой степени ЕС) дело в том, что IRS (Американская налоговая служба) совместно с Федеральной резервной системой США контролирует происхождение денежных средств в своей валюте и иных денежных средств обращающихся под юрисдикцией США (включая биржи). Т.е. даже передавая деньги в Траст, правительство США знает чьи это деньги и откуда они. Правительство США, также имеет возможность отследить практически все безналичные операции совершенные в долларах. Эта же ситуация справедлива к получению дохода от Траста. Но если в США вы ничего не нарушаете и не подпадаете под санкции - то собственно можете кататься на своей яхте сколько угодно. В противном случае, был у меня один прецедент...

В начале 00х один бизнес-чиновник складывал имущество в траст, затем вышел в отставку, собрал наворованное и свалил с красавицей женой на Кипр. Жили по правилу лето - на Кипре, зима в Майами. Под Рождество упали деньги на карточку - доход от имущества в трасте. Покидая Майами в начале мая чиновника с женой стопанули на границе. Оказалось, что он за прошедший год нарушил правила пребывания в США (на пару дней), но это не самое страшное) Страшно, что он стал налоговым резидентом США (прожив больше 180 дней в стране) и теперь весь его доход должен облагаться по законам и правилам IRS. Тут же было предъявлено обвинение в неподаче декларации о налогах, предъявлено требование доказать законность приобретения денежных средств находящихся в трасте. В итоге, чиновник присел на 10 лет, потому что

Кстати говоря, даже банально открывая счет в Сбере, вы обязаны подписать бумагу, что не являетесь налоговым резидентом США - FATCA

Закон обязывает неамериканские банки отправлять в налоговую данные о счетах американских резидентов - физических и юридических лиц. Если банки не подписывают соответствующее соглашение с США, то против них начинают действовать санкции. Со всех платежей в их пользу, проводящихся с использованием корсчетов в американских банках, будут взимать 30-процентный налог: сначала только с пассивного дохода, полученного на территории США (например, процентов), а с 2017 года - с доходов от продажи ценных бумаг и транзитных платежей. Некорректное представление информации повлечет за собой штраф в размере от $10 тыс. до $50 тыс. Вот такие вот пироги.

В 2016 г. в России заработал похожий инструмент обмена информацией с иностранными банками, согласно которому иностранные банки будут обмениваться с российской налоговой информацией, но:

1. Если не проживаешь в России ни одного дня в году - можно не уведомлять налоговую о наличии банковского счета заграницей.

2. Даже проживая - деньги из траста можно отложить на накопительном счете и воспользоваться в любой момент.

3. Распоряжаться деньгами в трасте можно кучей других способов обходя требования ФНС России.

Вывод) Наворованные деньги спрятать проще некуда, по крайне мере от российских правоохранительных органов и их никогда не найдут. Но если ваши деньги или действия вторгнутся в зону интересов IRS - вам не сдобровать.

Эмир Катара получил предложение, от которого нельзя отказаться, как говорят американские мафиози, — и срочно отсчитал американцам $12 млрд за поставку самолётов F-15 Eagle, которые им совершенно не нужны. В спокойное время Катар приобретал новые французские истребители, но сейчас понадобилось задобрить дядю Сэма.

И тут же произошло чудо. Катар перестал быть пособником террористов, он получил новую военную технику, и американский военно-морской флот вышел в море на совместные учения с катарским.

А тем временем сложные пертурбации произошли с позицией Египта. Исламисты Египта принадлежат к «Братьям-мусульманам»* (БМ), так же как и исламисты Катара, и исламисты Палестины (ХАМАС). Исламисты Саудовской Аравии, ОАЭ и «Исламского государства»* — ваххабиты. Эти две ветви фундаменталистского ислама враждуют между собой.

Во время короткой «арабской весны» в Египте БМ пришли к власти демократическим путём, всеобщим голосованием. Их поддерживал Катар. Но Саудовская Аравия, ненавидящая БМ, сделала всё, чтобы демократическая власть рухнула. Она поддержала египетскую армию, свергнувшую законного президента, и в Египте победили светские силы, которые тем не менее вступили в союз с ваххабитами Саудовской Аравии.

Поэтому светский Египет стал на сторону Саудовской Аравии в конфликте с Катаром. Этого мало — на этой неделе парламент Египта, в котором нет БМ, а есть только депутаты, разрешённые армией, подарил Саудовской Аравии два ключевых стратегически расположенных острова на входе в Акабский залив Красного моря. Египетский народ возмущён: эти острова вернулись под руку Каира в результате кровавой и трудной войны 10-го Рамадана (израильтяне называют её Войной Судного дня, а европейцы — Октябрьской войной). А сейчас острова снова ушли. Для израильтян это радостная весть — Израиль дружит с ваххабитами Саудовской Аравии и от них не ожидает опасности, но для египтян это малоприятное развитие событий, которое может подорвать позиции фельдмаршала Сиси, военного президента Египта.

Катар до настоящего времени поддерживал ХАМАС — религиозное движение, близкое к БМ, правящее в секторе Газа. Сейчас, под давлением Саудовской Аравии и США — а обе эти страны спешат выполнить пожелания Израиля, — Катар выслал миссию ХАМАС. Но такие преобразования приносят непредвиденные последствия. Теперь ХАМАС повернулось лицом к Ирану и Турции. Президент Турции Эрдоган выступил с пламенной речью в защиту Газы и Палестины в целом, призвал мусульман совершать паломничество в мечеть Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и сказал, что каждый день, когда Аль-Акса находится под властью Израиля, — это день позора для исламской уммы.

Надо сказать, что и США, и Россия, и Европа считают, что у Израиля нет прав на Восточный Иерусалим и на Аль-Аксу, но премьер-министр Израиля Нетаньяху уже заявил, что Аль-Акса (он её называет «Храмовая гора») навсегда останется под властью Израиля.

Так что конфликт вокруг Катара может иметь далеко идущие последствия.

Россия считает, что конфликты нужно решать мирным путём. А относительно терроризма — Россия не считает ни ХАМАС, ни «Хезболлу» террористами. В этом российская позиция совпадает с позицией Катара. Эмир Катара заявил, что эти движения — освободительные, а не террористические. США и Израиль, а теперь и Саудовская Аравия, и прочие ваххабиты, настаивают, что нет, мол, террористические.

Появились первые признаки успокоения в заливе — посол Катара, изгнанный из Египта, уже вернулся в Каир. Как Катар, так и Саудовская Аравия поддерживают постоянный контакт с Россией, пытаясь перетянуть её на свою сторону. Но Россия, как кот Леопольд, ограничивается призывами «жить дружно», не навязывает своё превосходное и не такое дорогое оружие и спокойно ждёт, пока не наступит час примирения. Это, я думаю, мудрая позиция.