Сообщество - Антимошенник

Антимошенник

4 327 постов 34 246 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

10616

АЗБУКА РАЗВОДОВ. Памятка сознательного гражданина

В связи с частыми сообщениями об очередных разводах и наипаловах решил собрать воедино основные виды мошенничеств, которые происходят с простыми людьми на улицах и в дороге. Конечно, видов мошенничеств гораздо больше, но в качестве основной памятки для наших родителей, или для тех, кто еще только становится на путь самостоятельной жизни, думаю, будет интересно.

Полагаю, такие материалы люди уже делали, поэтому решил оформить это в графическом и сжатом виде.

Своим родителям для ознакомления такую памятку я точно выдам.

АЗБУКА РАЗВОДОВ. Памятка сознательного гражданина Мошенничество, Обман, Длиннопост, Развод на деньги
АЗБУКА РАЗВОДОВ. Памятка сознательного гражданина Мошенничество, Обман, Длиннопост, Развод на деньги
АЗБУКА РАЗВОДОВ. Памятка сознательного гражданина Мошенничество, Обман, Длиннопост, Развод на деньги
Показать полностью 3
43

Хитрый развод на Юле - опасная мошенническая схема

Вам предлагают перейти в телеграм, объясняя это тем, что якобы не грузятся картинки объявления, просят прислать фото в лс и оставляют ник.

В ТГ вы присылаете картинки, вас уверяют мол, все точно беру, буду оформлять заказ.

Далее у вас просят почту, якобы чтобы оформить заказ. На этом шаге бдительность падает, так как почта - что с нее будет?

Переписка может иметь и такой вид:

Хитрый развод на Юле - опасная мошенническая схема Юла (сервис объявлений), Авито, Объявление, Обман клиентов, Обман, Доска объявлений, Продажа, Покупка, Продавец, Мошенничество, Интернет-мошенники, Развод на деньги, Mail ru, Электронная почта, Telegram, Длиннопост, Негатив, Антимошенник Баян, Скриншот

Вам на почту поступает письмо вот такого плана:

Хитрый развод на Юле - опасная мошенническая схема Юла (сервис объявлений), Авито, Объявление, Обман клиентов, Обман, Доска объявлений, Продажа, Покупка, Продавец, Мошенничество, Интернет-мошенники, Развод на деньги, Mail ru, Электронная почта, Telegram, Длиннопост, Негатив, Антимошенник Баян, Скриншот

Письмо имеет такое содержание. Обращаем внимание на отправителя как минимум:

Хитрый развод на Юле - опасная мошенническая схема Юла (сервис объявлений), Авито, Объявление, Обман клиентов, Обман, Доска объявлений, Продажа, Покупка, Продавец, Мошенничество, Интернет-мошенники, Развод на деньги, Mail ru, Электронная почта, Telegram, Длиннопост, Негатив, Антимошенник Баян, Скриншот

Далее будет страница-копия сайта Юлы, на котором из странного бросается в глаза лишь ссылка: yula.object-5242.site.

Сейчас этот фишинговый сайт удален. Не могу показать его содержание.

Вы выбираете банк для оплаты, там есть пояснение внизу, что мол если вам поступит смс с номера 900 о списании средств, то проигнорируйте это.

Далее предлагается ввести номер карты и все данные, включая cvc, что более подходит, конечно же для списания средств, а не их начисления.

Что следует за этим шагом я не знаю, скорее всего денег на вашей карте не останется.

Какой из этого вывод можно сделать?

  1. Проверка ссылок электронной почтой не защищает от мошеннических сайтов - переход на него был совершен через кнопку в письме, причем "безопасность" проверялась mail.ru.

  2. Мошеннические схемы становятся крайне хитрыми, развод происходит в несколько шагов, опасность может поджидать где угодно.

  3. Проверяйте регистрацию аккаунта, с которого пишет потенциальный покупатель. Этому аккаунту, например, был 1 день.

  4. Юла достаточно быстро дает бан мошенническим аккаунтам. После моей жалобы даже без скриншотов этот аккаунт был заблокирован за 1 час.

Показать полностью 3
654

Задержана банда , которая перевыпускала симки и похищала со счетов и вкладов покойных все деньги

В шести регионах России полицейскими задержаны участники криминальной схемы по дистанционной краже денежных средств умерших граждан. Сегодня об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся данным, злоумышленники в течение полутора лет использовали криминальную схему по завладению сбережениями умерших людей. Они перевыпускали электронные сим-карты, получали доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и похищали деньги со счетов.

В одном случае было похищено 3 млн. 850 тыс. рублей; об этом стало известно, когда 26-летняя москвичка сообщила, что сумма пропала с накопительного вклада ее умершей бабушки.

Аналогичное заявление поступило в полицию от 75-летнего жителя Санкт-Петербурга. По его словам, неизвестные похитили с банковского счета его скончавшейся супруги 1 млн 200 тыс. рублей.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личности девяти подозреваемых были установлены. Их задержали на территории Красноярского и Приморского краев, Саратовской, Брянской областей, Республики Марий Эл, а также в Москве. Ими оказались жители разных регионов России в возрасте от 19 до 29 лет, а также 44-летний житель Саратова, который является предполагаемым организатором преступной схемы.

"В настоящее время выявлено более 150 потенциальных эпизодов преступной деятельности подозреваемых на общую сумму причиненного материального ущерба свыше 200 миллионов рублей.

По адресам проживания фигурантов проведены обыски. Полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские и сим-карты, носители компьютерной информации, имеющие значение в качестве вещественных доказательств.

Следователем ОМВД России по району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной частью статьи, – лишение свободы на срок до 10 лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила Ирина Волк.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов преступной деятельности, а также иных соучастников преступлений, продолжается.

https://www.vzsar.ru/news/2025/04/22/saratovec-zarabotal-bol...

Вот так , ждёшь положенные 6 месяцев , приходишь за наследством , а там 0 рублей . И вряд ли это все деятели , слишком заманчивая схема для девяти фигурантов

Показать полностью
119

Как такое возможно без своих людей на местах

В России задержали подозреваемых в хищении 200 миллионов рублей со счетов умерших. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленники на протяжении полутора лет использовали схему по завладению деньгами умерших. Они заново оформляли sim-карты и получали доступ к банковским приложениям, таким образом похищали деньги со счетов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены девять подозреваемых. Их задержали на территории Красноярского и Приморского краев, Саратовской, Брянской областей, Республики Марий Эл и в Москве. Задержанными оказались люди из разных регионов страны в возрасте от 19 до 29 лет и один 44-летний мужчина из Саратова, который является организатором схемы.

Выявлено более 150 эпизодов их преступной деятельности с суммой ущерба свыше 200 миллионов рублей. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

17

Странные мошенники

Звонок с номера +74955689086, просят код из СМС от litres.ru
Представляются почтой и говорят, что Litres это логистическая компания ;)
Что им это даст?
Заказать что-то на мою карту?
Завести туда свою карту и слить на дропа? Как?

20

Про биометрические данные

На днях знакомая рассказала, что её бабушке позвонили по телефону и попросили посчитать до 10. Считать бабушка не стала, просто молча положила трубку - привыкла уже, что мошенники пытаются какие-то нелепости протолкнуть с умным видом. Но возник закономерный вопрос, а что это собственно было? Попытка записать голос с определённым текстом? Полезла искать информацию. Про биометрические данные узнала много нового и даже интересного. Оказалось:

Для распознавания гражданина необходима одна или больше поведенческих или физических особенностей. В постановлении № 772 к сведениям, подлежащим размещению в общей информационной системе индивидуальных данных, относятся:

фото- или видеоизображение лица гражданина;

данные голоса, полученные при помощи звукозаписывающих устройств.

https://nalog-nalog.ru/personalnye_dannye/chto-nuzhno-znat-o...

1717

Устроился на работу мечты1

Давайте же наконец узнаем, что же скрывается за этими сомнительными предложениями о работе. Где нам предлагают зарабатывать от 100 баксов в день.

Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

Я решил наняться к таким работодателям, если их можно таковыми назвать.

Таких сообщений приходит много в одном из чатов, в котором я нахожусь.  Но их быстро чистят модераторы.

Чаты с товаркой, где люди что-то продают или ищут где купить. Аккаунты девушек не живут больше 1 дня, а того и меньше.

Сомнительность объявления зашкаливает, но возможно люди в интернете не особо опытные могли бы откликнуться на такое. Особенно нуждающиеся в деньгах.

Поехали

Объявления выглядят все идентично, за исключением небольших разных деталей: цена оплаты и подобное.

Нам сюда.

Начинаем связь с Викторией.

Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

Она как и другие подобные девушки отвечает нам шаблонно. Где якобы зарабатывать мы будем на стейкинге валют(похоже на накопление монет, как деньги под проценты)

Предлагая нам 10-30% дохода в месяц, с ежедневными выплатами.

Работа через надежный кошелек trust wallet.

Обучение на каждом этапе

И спрашивая 3 вопроса:

Возраст?

Город где нахожусь?

Опыт в криптовалюте?

После чего приглашает нас связаться с их руководителем. (Все девушки симпатичные с идентичными аккаунтами).

Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

Андрей, руководитель набирающий команду криптовалютчиков. В описании профиля имеет канал о криптовалюте( банальный новостной канал с «водой» и постами точно такими же как и у других подобных руководителей)

Конечно мы с ним связываемся. Где он почти сразу предлагает не терять время и созвониться для обсуждения вопросов.

Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

Окей, делаем ( в своем канале выкладываю запись разговора)

Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

Андрей говорит, что набирает команду для сотрудничества и заработка. Предлагая контракты на 3 дня, чтобы попробовать с маленькой суммой, а потом месячный с большой.(где деньги скорее всего и угонят).

Ну а мало ли Андрей честен?

Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

Фишка руководителя, что он якобы обладает возможностью зарегистрировать американский аккаунт. Где процент гораздо больше. Сайт был какой то там Binance US. Андрей уверял меня, что я раньше не мог об этом слышать и пользоваться этим.

Условия такие же как и от девушки 20-30% в месяц, где раз в неделю я буду отдавать Андрею 20 % от заработанных средств.

Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

Щепотка умных терминов, 8 минут общения  и я должен был создать кошелек Trust wallet и пополнить его на сумму минимум 100$. Для тестового контракта.

Моей ошибкой было, что я хотел подразнить руководителя и заикнулся про 1500$ сразу. Ну ладно, первый блин комом.

Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

Когда я пополню кошелек, должен скинуть скриншот кошелька. На чем я и погорел. (Читай скрины)

Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив
Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

Где далее манипуляции мне неизвестны, но предполагаю, что к кошельку подключится Андрей и уведет мои деньги.

Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

Точнее прогрев меня пару дней с маленькой суммой, а потом уведет куш.

Всю переписку прилагаю. А я тем временем не сдаюсь и попробую дойти почти до финала этой темы.

Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив
Устроился на работу мечты Мошенничество, Обман, Интернет-мошенники, Работа мечты, Удаленная работа, Развод на деньги, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

Кстати, Андрей не соглашается, что он хотел меня обмануть. Ну а кто бы согласился?😅

Очень все это мутно, и мое мнение : 100% обман. И о подобных темах я краем уха слышал.

Когда писал другим девушкам, пару раз попадал опять на Андрея и попадал следом в черный список. Но один раз все таки попадал на другого руководителя, который меня игнорит.

Мне кажется это тот же человек, с другого акаунта.

+ откопал девушку руководителя, с который мы договорились созвонился на следующий день. Все почти идентичное, но человек уже другой. Глянем что будет там.

Стартерпак такого руководителя : канал про крипту в описании (100-200подписчиков).

UPD : Запомни стоп слова Binance US тем более в связке со словом стейкинг. Я видел такие посты и на DTF, VC, Pikabu . Там правда пару лайков, профили так же пополнены водой на тему крипты.

Но самое страшно, что люди там откликаются в коменты.

Ну а вам, приятного просмотра и чтения. Берегите свои деньги 💪🏻

Тут https://t.me/antiskamservis я дальше буду «попадаться» и раскрывать другие скам схемы.

Расскажи друзьям и знакомым, чтобы они знали какие бывают мошенники в интернете. Помоги знакомым не попасться.

Показать полностью 12
102

Ответ на пост «Хотели развести по схеме, про которую раньше не слышала. Знайте сами, предупредите близких»2

По поводу развода со звонком из налоговой рассказываю как бухгалтер: налоговая не должна никому звонить (по налоговому кодексу), все общение только письменно. Но звонить может.

Они могут позвонить и сказать, что нужно сдать декларацию за прошлый год, если Вы в прошлом году что-то продавали, автомобиль (данные из ГИБДД) или недвижку (данные из Росреестра).

Обычно порядок действий бывает следующий:

* Вы получите письмо под названием "Вызов ... в налоговую инспекцию...", где будут телефоны для связи и причина вызова. Если действительно должны декларацию и не сдали, то далее будет

* письмо "Требование" с предложением объяснить как так вышло. Потом Вы сдаете декларацию.

* Потом будет письмо под названием "Акт...", где будет написано "... гражданин не сдал декларацию ... и признан виновным, предлагается оплатить штраф..."

* Потом будет письмо "Извещение...", где Вас пригласят озвучить Ваше видение вопроса. Если Вам сказать нечего, можно не ходить, и ничего за это не будет.

* Потом будет письмо "Решение", где будет написано: "... гражданин не сдал декларацию ... и признан виновным, назначен штраф..." (штраф 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 1000 рублей).

* Потом будет письмо "Требование об уплате налога", в котором будет QR-код для оплаты. Вся эта песня месяца на два. И только после этого неоплаченная задолженность будет передана на взыскание. Например, если Вы должны 100 рублей и у Вас есть три банковских счета с деньгами (в том числе кредитные), то задолженность будет списана 3 х 100 = 300 рублей. За возвратом лишнего придется идти в налоговую. Если счетов нет, то задолженность будет передана приставам. Никаких судов не предусмотрено.

Если Вы все сдали, что должны, но имеется неоплаченная налоговая задолженность, то будет происходить все тоже самое начиная со слов "Требование об уплате налога".

Уголовное дело заводят только по неоплаченной по этому требованию задолженности на сумму больше, чем 18,7 млн.р. Там есть еще нюансы, но перечислять их не буду.

В общем, чтобы налоговая посадила Вас в тюрьму по телефонному звонку, такого быть не может.

Показать полностью

Считаете себя киноманом 80 LVL?

Залетайте проверить память и сообразительность → Будет интересно

13

Ответ на пост «Хотели развести по схеме, про которую раньше не слышала. Знайте сами, предупредите близких»2

точно такая же история произошла со знакомым , так же звонили с налоговой типо декларация подана с нарушениями и надо исправить , как только дело дошло до записи на прием прилетело смс с сайта финансовых услуг который предоставляет кредиты и прочее, и на том конце: продиктуйте код типо для записи подтверждения , знакомый сразу сбросил звонок. потом пытались перезвонить они же несколько раз, что бы разузнать код ведь почти получилось развести . а тут оп прознали что звонят чуханы . Для не знающего человека это может сработать так как разводящие в большинстве случаев знают почти все данные жертвы и этим втираются в доверие затем заговаривают зубы и в процессе суеты спрашивают код . Причем заговаривают грамотно что реально можно по верить и проебаться на большие проблемы в будущем.

Отличная работа, все прочитано!