Дело бывших сотрудников ИФНС №20 по факту фальсификации налоговых проверок и хищении бюджетных средств получило продолжение. Главное следственное управление СК России по Москве предъявило обвинение в окончательной редакции экс-налоговикам, согласно которому им инкриминируются не только многомиллионные махинации с бюджетными средствами на протяжении почти семи лет на сумму «не менее 59 млн. руб.», но и организация преступного сообщества (ОПС) или участия в нем. Кроме этого, фигурантов в деле стало больше – 15 человек, в их число вошел и сотрудник столичной полиции. Об этом рассказала официальный представитель московского СК РФ Юлия Иванова.
Из материалов дела следует, что один из заместителей начальника ИФНС №20 и трое его коллег попали в поле зрения сотрудников отдела собственной безопасности (ОСБ) УФНС Москвы в мае 2020 года. Именно тогда к безопасникам поступила информация о том, что четверо налоговиков вступили «в преступный сговор», организуя мнимые проверки налогоплательщиков, которые якобы подавали документы на возврат для налогового вычета за свое имущество. В то время, как на самом деле проверки были лишь на бумаге, а полученные из бюджета средства «не менее 1 млн. руб.» распределялись между участниками сговора – налоговиками.
Полученную информацию передали в ГСУ СК РФ по Москве, которое возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). В ходе обысков были изъяты вещдоки: «документы, электронные носители и другие предметы, имеющие значение для следствия». И все четверо налоговиков по решению суда отправились под домашний арест. («Время МСК»: О задержании сотрудников московской ИФНС №20).
Уже в ходе предварительного расследования в деле добавились как новые фигуранты – их количество в итоге составило 15 человек, так и новые эпизоды – 203 случая хищений бюджетных средств. Для реализации задуманного организаторы ОПС привлекли еще двоих налоговиков инспекции, участкового по району Новокосино, «а также иных гражданских лиц». И «в период с декабря 2013 года по май 2020 года» похитили из бюджета «не менее 59 млн. руб.». Обвинение было предъявлено и по ч. ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения»).
В ходе следствия было установлено, что сотрудники ИФНС №20, а именно, замначальника инспекции, замначальника отдела камеральных проверок, инспектора этого же отдела, в декабре 2013 года вступили в преступный сговор, «создали ОПС и осуществляли руководство им».
Роли каждого соучастника ОПС были четко распределены. «Участники преступного сообщества, распределив роли, привлекли не менее 100 не осведомленных о своих действиях граждан, на которых изготовили фиктивные налоговые декларации для получения ими выплат излишне уплаченного налога на доходы», – рассказала представитель московского главка СК РФ Юлия Иванова. И добавила, что в этих документах они указывали не только «недостоверные сведения о приобретении данными лицами квартир, либо о расходовании денежных средств на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на приобретение квартир», но и данные «о фиктивных доходах и фиктивных суммах, уплаченного налога на доход физического лица».
После этого, как установило следствие, проводились камеральные проверки, по которым, разумеется, выносились положительные решения о выплатах. Готовые пакеты документов сотрудники ИНФС №20 передавали в УФНС по Москве. И после одобрения вышестоящей налоговой инстанции, на специально открытые банковские счета граждан перечислялись средства из бюджета. А «после получения, денежные средства распределялись между соучастниками преступного сообщества».
Как пояснила Иванова, обвинения, «в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности», предъявлены в окончательной редакции всем соучастникам ОПС. Уже в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.
Источник "
Время МСК"
