Вот гады, заманили в США, а потом сотряпали дело на основе семейных дрязг.
Бывшего замгендиректора "Военторга" в США обвинили в отмывании выведенных из России "откатов", попытке подкупа и организации убийства
Федеральные прокуроры США подозревают 57-летнего Леонида Тейфа, его жену Татьяну и трех их знакомых в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве. Об этом стало известно после обыска, проведенного 5 декабря ФБР в доме Тейфа в городе Роли, столице штата Северная Каролина. Стоимость особняка оценивается в $5 млн, сообщили американские СМИ.
В судебных материалах, с которыми ознакомился РБК, сообщается, что Тейф на момент совершения преступлений занимал пост заместителя гендиректора российского ОАО «Военторг».
Согласно документам суда, обвинения против Тейфа были выдвинуты 8 ноября. Как следует из материалов следствия, между 2010 и 2012 годами Тейф, находясь на посту замглавы «Военторга», был вовлечен в коррупционные схемы. Он находил подрядчиков для реализации заказов для нужд Министерства обороны России. Однако перед заключением контракта с субподрядчиками на поставки, Тейф требовал от тех согласия на передачу ему и его подельникам части полученных от Минобороны денег. Всего с 2010 по 2012 год Тейф получил $150 млн, говорится в материалах американского следствия. Деньги Тейф получал наличными, а затем выводил их из России через зарубежные счета, утверждается в материалах дела. Леонид и его супруга Татьяна Тейф открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках, и получили 294 перевода на сумму в размере $40 млн, говорится в материалах. Дело Тейфа и его сообщников рассматривается в суде восточного округа штата Северная Каролина.
Как уточняется в документах суда, Тейф и его жена Татьяна сначала переводили деньги, полученные с «откатов» от подрядчиков «Военторга», на офшорные счета. Потом с этих счетов деньги переводились на счета в банках США, зарегистрированные на обоих супругов. В связи с этим в США против Тейфов и их сообщников, в числе которых фигурирует проживающий в США российский гражданин Алексей Тимофеев, выдвинуты обвинения в «сговоре <...> с целью совершить преступления против Соединенных Штатов». Россиян обвиняют в нарушении статьи 1957 раздела 18 свода законов США. В этой статье говорится о недопустимости реализации финансовых операций на сумму свыше $10 тыс. с использованием средств, полученных преступным путем. В деле Тейфов речь идет о «хищении средств у российского государства». В материалах дела приведен список финансовых транзакций, которые были проведены Тейфами и Тимофеевым.
Помимо этого Леониду Тейфу предъявлены дополнительные обвинения. Во-первых, ему инкриминируется попытка подкупа государственного чиновника. В материалах дела говорится, что он предложил $10 тыс. сотруднику департамента национальной безопасности США, чтобы тот депортировал неугодного Тейфу человека. Как отмечает издание New Observer, Тейф попросил работника ведомства депортировать любовника его жены Татьяны.
Во-вторых, Тейфа обвиняют в намерении организовать убийство на территории США. По сведениям New Observer, который ссылается на документы ФБР, на такие шаги Тейфа подтолкнула ревность к жене. Причем, как уточняет издание, Тейф планировал выманить предполагаемого любовника его жены в Россию и убить его там. В-третьих, Тейфа обвиняют в незаконном ношении оружия, а также в даче ложных показаний для получения иммигрантской визы, говорится в материалах суда.
Кроме того, Тейфам, а также Тимофееву и его жене Олесе предъявлены обвинения в том, что они способствовали трудоустройству в США иммигранту, который не имел на это право.
В случае признания Тейфа виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы. Татьяне Тейф, Алексею Тимофееву и Олесе Тимофеевой — до десяти лет тюрьмы. Американское государство также может конфисковать принадлежащее обвиняемым имущество на сумму $39 млн.
https://www.rbc.ru/politics/14/12/2018/5c137e139a794744a111a...
Дом Леонида Тейфа в Роли (Северная Каролина, США)
Что известно о работе Тейфа в России
АО «Военторг» — дочернее предприятие холдинга АО «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис») Минобороны, было создано в 2009 году на основании указа президента Дмитрия Медведева для организации питания, банно-прачечного обслуживания, оказания иных услуг в сфере бытового обеспечения военнослужащих.
В 2012 году «Военторг» фигурировал в скандале с уголовным делом вокруг руководителей «Оборонсервиса», однако Тейф в деле не упоминался. На официальном сайте «Военторга» упоминаний Тейфа не сохранилось.
В 2011 году Минобороны заключило контракт с ОАО «Военторг» на стирку имущества. Именно Леонид Исаакович заведовал сферой банно-прачечных услуг. За счет занимаемого положения Тейф вывел часть контрактов Министерства обороны на свои фирмы, которые обеспечивали стабильный доход многочисленным родственникам управленца в Соединенных Штатах. Тейф, также имеющий вид на жительство в Америке, действовал по типичной оффшорной схеме. Заказы частных компаниям поступали через ООО «Авеста». Руководство этой коммерческой структуры передавало субподряд более мелким фирмам, которые, в свою очередь, заключали договоры с конкретными прачечными комбинатами. Таким образом, посредники оставляли себе значительные средства, а непосредственным исполнителям приходилось оказывать услуги за копейки и с соответствующим качеством. Не удивителен и тот факт, что конечные исполнители укрывались под крышей учредителей компаний, зарегистрированных в Республике Сейшельские Острова, и принадлежали Тейфу.
https://thebell.io/kto-takoj-leonid-tejf-kotorogo-ssha-obvin...
Как следует из обвинительного заключения, 57-летний Леонид Тейф с 2010 по 2012 года занимал должность заместителя директора «Военторга» — структуры Минобороны, которая обеспечивает поставки продуктов и организует оказание услуг для военного ведомства. По данным следствия, он вместе с неназванными сообщниками организовал схему получения откатов по контрактам Минобороны. В рамках этой схемы было выплачено откатов на общую сумму в $150 млн. Часть этой суммы оказалась на счетах Тейфа в России и США.
С декабря 2010 года Леонид и 41-летняя Татьяна Тейф открыли по крайней мере 70 счетов в 4 финансовых учреждениях на свои собственные имена, а также на компании под их контролем. На них поступило в общей сложности $39,5 млн. В отмывании этих денег участвовал еще один россиянин, арестованный в США, — 37-летний Алексей Тимофеев, утверждает минюст США.
В июле 2018 года Тейф получил иммиграционную визу в США, заявив, что въезжает в страну, чтобы занять место руководителя в международной компании с годовым окладом в $110 тыс., что не соответствовало действительности. В нарушении иммиграционного законодательства подозреваются и остальные фигуранты дела, в том числе Татьяна Тейф, Тимофеев, его жена 41-летняя Олеся Тимофеева (по данным американских СМИ, она следила за домом Тейфов), а также 40-летний Олег Поляков (он не предоставил полной информации о своем криминальном прошлом при въезде в США).
Покушение на убийство.
Расследуя дело об отмывании денег, следователи обнаружили, что Леонид Тейф заподозрил, что жена ему изменяла и попытался организовать убийство ее любовника. За помощью он обратился к чиновнику министерства внутренней безопасности США, который оказался осведомителем ФБР. Убийство должно было произойти либо в США, либо в России. Изначально Тейф просил чиновника только о помощи в депортации любовника и заплатил за это $10 тыс. Когда же депортация затянулась, выплатил чиновнику еще $15 тыс. — уже для того, чтобы тот совершил убийство до конца 2018 года. Тейф также передал предполагаемому киллеру огнестрельное оружие с перебитым серийным номером. Из пресс-релиза на сайте минюста США не понятно, кого пытался убить Тейф. Однако по данным местных СМИ, речь идет о сыне Тимофеевых.
Какое наказание ждет. Тейфу грозит 20 лет лишения свободы, остальным – по 10 лет тюрьмы. По закону у них может быть изъято имущество на $39 млн.
Пара вела роскошный образ жизни, потратила $400 тыс. на покупку люксовых машин и $2,5 млн на произведения искусства из галереи в Нью-Йорке. В $5 млн оценивается их дом.
Леонид Тейф фигурирует в расследованиях «Новой газеты» и Forbes. «Новая» утверждала, что именно он помог бизнесмену Евгению Пригожину с аутсорсинговыми договорами на обеспечение питанием армейских частей.
В апреле 2013 года в интернет-издании «Общая газета» (есть лицензия СМИ) вышел материал, в котором утверждалось, что благодаря занимаемому положению Тейф вывел часть контрактов Министерства обороны на свои фирмы.
Опытный предприниматель. В своем расследовании «Новая газета» газета называла Леонида Тейфа опытным предпринимателем. Однако в системе «СПАРК» «Леонид Исаакович Тейф» (отчество известно благодаря сюжетам американских каналов) упоминается как бывший совладелец всего двух фирм (одной — в Адыгее, одной — в Краснодарском крае).
Зато в «СПАРК» есть 16 действующих и бывших компаний, связанных с «Леонидом Исааковичем Тэйфом». В двух из них (астраханские ООО КРПК и «Дельта-плюс») в качестве совладельца указана «Татьяна Анатольевна Тэйф».
«Дельта-плюс» в 2009 и 2010 годах заключила контрактов с Минобороны на 40 млн рублей и 96 млн рублей соответственно. Еще на 70 млн рублей был контракт с ФГУ «Управление Северо-Кавказского военного округа».
https://thebell.io/kto-takoj-leonid-tejf-kotorogo-ssha-obvin...
https://www.rbc.ru/politics/14/12/2018/5c137e139a794744a111a...
https://www.rbc.ru/politics/14/12/2018/5c137e139a794744a111a...
https://lenta.ru/news/2018/12/14/teif/
